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统一股份: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

股东大会安排 - 网络投票时间为2025年5月26日,通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议时间为2025年5月26日14:00,地点为公司会议室 [2] - 会议主持人为周恩鸿,将推选股东为计票人,1名监事和1名律师为监票人 [2] 会议议程 - 会议将宣读议案,股东进行讨论和提问后表决 [3] - 监票人监票后,主持人宣读表决结果并询问股东对统计结果是否有异议 [3] - 主持人将宣读股东大会决议,律师宣读法律意见书,出席会议董事签字 [4] - 主持人宣布大会结束 [5] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订,依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [7] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [8] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [9] 股东会议事规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》,依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等 [10] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见2025年5月10日披露的文件 [11] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [12] 董事会议事规则修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》,依据包括《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等 [14] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见2025年5月10日披露的文件 [14] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [14] 监事会撤销及监事免职 - 公司拟撤销监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,相关制度将废止 [15] - 免去宋斌女士监事会主席、监事职务,免去赵树杰先生和鲁金华女士监事职务 [15] - 该议案已经第八届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [15] 董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满,拟换届选举第九届董事会非独立董事 [19] - 第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含1名职工代表董事),独立董事3名,任期三年 [20] - 股东提名刘正刚、冯晋、樊飞、朱盈璟为第九届董事会非独立董事候选人,董事会提名李嘉为候选人 [21] - 职工代表大会选举周绪凯女士为职工代表董事 [21] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [21] 独立董事候选人 - 公司董事会提名李刚、梁上上、李志飞为第九届董事会独立董事候选人 [29] - 独立董事候选人材料已报上交所进行资格备案审查并通过 [29] - 具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [30]