董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十五次会议于2025年5月19日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议通知提前3日通过电话及电子邮件发出 实际参会董事7人全部出席 [1] - 董事长苏壮强主持会议 监事及高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 股份回购方案审议结果 - 审议通过集中竞价交易方式回购公司股份议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 资金来源为公司自有资金 [1] - 回购总金额区间为人民币1亿元至2亿元 回购价格上限14.8元/股 [1] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 信息披露安排 - 详细回购方案内容同步披露于巨潮资讯网 公告编号2025-016 [2] - 董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 备查文件为第五届董事会第十五次会议决议 [2]