监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日通过电子通讯方式发出 [1] - 会议于2025年5月19日中午1点以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事4名 实际出席监事3名 监事何贵锁因工作原因请假 [1] - 会议由监事会主席段蓉主持 召集召开和表决程序符合相关法律法规 [1] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过公司章程修订 认为符合法律法规要求 [1] - 修订有利于完善公司法人治理结构 促进可持续发展 [1] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议 [2] 股东会议事规则修订 - 基于公司章程修订 拟对股东大会议事规则进行相应修订 [2] - 规则名称变更为《股东会议事规则》 [2] - 修订符合相关法律法规要求 有利于完善治理结构 [2] - 具体内容详见指定信息披露媒体披露的文件 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 [3] 董事会议事规则修订 - 基于公司章程修订 拟对董事会议事规则进行相应修订 [3] - 修订符合相关法律法规要求 有利于完善治理结构 [3] - 具体内容详见指定信息披露媒体披露的文件 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 议案尚需提交股东大会审议 [3] 备查文件 - 公司第十二届监事会第八次会议决议 [3]