股东大会安排 - 会议时间为2025年6月3日 采用现场和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25及9:30-11:30 [3] - 股东登记手续需在2025年5月29日9:30至17:30期间办理 须携带身份证明文件及股票账户卡等材料 [2] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 股东发言时间限制为5分钟且需符合议题要求 [3][4] 募集资金用途调整 - 终止"智能物流系统生产基地技术改造项目" 将剩余募集资金及未使用超募资金全部转入新项目"年产10000台套智能物流装备生产线一期项目" [4] - 调整原因为适应市场环境变化与行业发展趋势 基于近两年战略规划及产能布局需求 旨在提高资金使用效率 [4] - 相关议案已通过董事会及监事会审议 具体内容详见公告编号2025-018 [4][5] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止监事会议事规则 [6] - 同步修订《公司章程》以适应法规变化 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》及科创板上市规则 [6][7] - 授权办理工商变更登记手续 最终内容以工商核准为准 [6] 治理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度 其中5项需股东大会审批 [9][10] - 修订依据为新《公司法》配套制度及上市公司治理新规 旨在提升规范运作水平 [9] - 具体制度文件详见上海证券交易所网站公告 [10]