股东大会基本情况 - 安徽皖通科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14:30在安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室召开 现场会议 由董事长陈翔炜主持 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00 [3] - 本次股东大会召集人为公司董事会 会议程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][5] 出席会议人员情况 - 现场会议无股东或股东代表出席 全部通过网络投票方式参与 [4] - 参加网络投票股东共计277人 代表有表决权股份100,580,870股 占公司股份总数的23.6421% [4] - 其中中小投资者276人 代表有表决权股份10,555,540股 占公司股份总数的2.4811% [5] - 公司部分董事 监事 董事会秘书及高级管理人员通过现场结合通讯方式列席会议 [5] 议案表决结果 - 全部11项议案均获得通过 包括年度董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 年度报告及摘要等常规议案 [6][7][8][9][10] - 2024年度利润分配预案获得同意票100,371,170股 占比99.7624% 其中中小投资者同意比例达98.0134% [7] - 关于增加注册资本及修改公司章程的议案作为特别决议事项 获得同意票100,335,170股 占比99.7223% 超过所需三分之二多数 [9] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案获得同意票100,325,170股 占比99.6889% 中小投资者同意比例为97.5776% [10] 法律意见结论 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会召集 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [5][10] - 法律意见将作为本次股东大会公告法定文件提交深交所审核公告 [2]