股东大会基本信息 - 公司将于2025年6月4日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 提案1: 关于修订公司章程并变更公司法定代表人的议案 [2] - 提案2: 关于修订监事会议事规则的议案 [2] - 两项提案均属特别决议提案 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 将对中小投资者表决进行单独计票 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员 [2] - 公司聘请的律师及法规规定应出席人员 [2] 投票规则 - 股东只能选择现场或网络投票一种方式 [1] - 重复投票以第一次有效投票为准 [1] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权 [5] - 累积投票提案需按选举票数分配规则进行投票 [5][6] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证 [4] - 法人股东需出示营业执照复印件等证明文件 [4] - QFII股东凭证书复印件等文件办理登记 [4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [4] 网络投票操作 - 投票代码为"362999" 投票简称为"天禾投票" [5] - 需通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [4] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4]