股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3][4] - 会议实际召开时间、地点、方式及审议议案与公告内容一致，现场会议由董事黎明主持，网络投票时间为9:15-15:00 [4] - 公告通过上交所网站等指定信息披露媒体发布，履行了法定披露义务 [4] 出席人员及资格 - 现场出席股东及代理人共13人，代表有表决权股份464,507,026股（占总股本35.8009%），网络投票股东1,937人，代表股份77,105,076股（占总股本5.9427%），合计出席比例41.7436% [4] - 公司部分董事、全体监事、董事会秘书及律师出席现场会议，高级管理人员列席，网络投票股东资格由系统验证 [4][5] - 召集人董事会资格合法，符合《股东大会规则》及《公司章程》要求 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中普通议案平均同意比例超99.2%（如议案1同意540,765,502股，占比99.9%），中小投资者平均同意比例超99.2% [6][7] - 特别决议议案《关于修订公司章程的议案》获同意540,713,502股（99.9%），中小投资者同意116,654,501股（99.2355%） [9] - 关联交易议案中，关联股东卧龙控股集团等回避表决，非关联股东同意比例达99.6%（如议案7同意539,508,426股） [8] 法律意见结论 - 律师确认股东大会程序合法有效，出席人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [10]