股东大会基本情况 - 广东松发陶瓷股份有限公司于2025年5月19日在广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 会议由董事会召集 董事长卢堃主持会议 会议召集召开程序及出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司董事 监事 董事会秘书出席本次会议 北京市康达律师事务所石志远律师 郭备律师列席会议 [1] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3] - 议案9为特别决议议案 已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 所有议案表决中 A股股东同意票数比例均超过99.66% 最高达到99.7669% [1][2] 表决具体情况 - 关于2025年度董事 监事及高级管理人员薪酬的议案获得79,059,448股同意 占99.7669% 19,100股反对占0.0241% 165,600股弃权占0.2090% [1][2] - 关于预计担保额度的议案获得79,058,448股同意占99.7656% 19,100股反对占0.0241% 166,600股弃权占0.2103% [2] - 关于利润分配预案的议案获得78,983,748股同意占99.6713% 27,500股反对占0.0347% 232,900股弃权占0.2940% [2] 法律意见 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 [3] - 律师认为会议召集人资格 出席会议人员资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [3]