股东大会基本情况 - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2025年5月19日在内蒙古鄂尔多斯市伊泰大厦会议中心召开股东大会 [1] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东共373人 其中B股股东372人 内资股股东1人 [1] - 公司总股本为2，196，617，063股 其中B股股东持有596，994，263股 占总股本20.380324% 内资股股东持有1，600，000，000股 占总股本54.621159% [1] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [1][5] - 关于《2024年度董事会工作报告》的议案获得高票通过 全体普通股股东同意票比例为99.982831% [1] - 关于《2024年度监事会工作报告》的议案获得通过 全体普通股股东同意票比例为97.868837% 其中B股股东同意票比例为92.157122% [2] - 关于《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》的议案均获通过 全体普通股股东同意票比例分别为99.976090%和99.976072% [2] - 关于《2024年度利润分配方案》的议案获得通过 全体普通股股东同意票比例为99.986805% [3] 关联交易与担保事项 - 关于公司2025年度为控股子公司提供担保预计的议案获得通过 全体普通股股东同意票比例为99.661082% 但B股股东同意票比例相对较低 为98.752750% [3] - 关于公司2025年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案获得通过 但反对票比例较高 全体普通股股东同意票比例为93.718947% B股股东同意票比例仅为76.885144% 反对票比例达23.04842% [3] - 关于公司2025年度为部分全资子公司、控股子公司融资租赁业务提供担保预计的议案获得通过 全体普通股股东同意票比例为96.024994% B股股东同意票比例为85.371608% [3][4] 资金管理与项目投资 - 关于公司2025年度使用暂时闲置自有资金委托理财的议案获得通过 全体普通股股东同意票比例超过99.98% [4] - 关于伊泰呼准铁路增资及项目复工的议案获得通过 全体普通股股东同意票比例为99.946759% [4] 中小股东表决情况 - 在涉及重大事项时 持股5%以下股东对部分议案表决存在分歧 例如对《2024年度利润分配方案》 中小股东同意票数为60票 反对票为8票 [4] - 对《2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》 中小股东同意票数为48票 反对票为1票 [4] - 对《2025年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》 中小股东同意票数为64票 反对票为45票 [5] 法律意见 - 本次股东大会由北京市康达律师事务所律师李冰、湛晶心见证 其认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法合规 表决结果合法有效 [5]