公司基本信息 - 公司全称为豪威集成电路（集团）股份有限公司 英文名称为OmniVision Integrated Circuits Group, Inc [1] - 公司注册地址为上海市浦东新区龙东大道3000号1幢C楼7层 邮政编码201203 [1] - 公司成立于2007年5月15日 营业期限至2057年5月14日 注册资本为人民币121,442.6982万元 [1] - 公司于2017年5月4日在上海证券交易所上市A股4,160万股 2023年11月10日在瑞士证券交易所上市GDR代表3,100万股A股股票 [1] 股份结构 - 公司股份总数为1,214,426,982股普通股 初始发起人为虞仁荣(持股80%)和马剑秋(持股20%) [1][20] - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [17] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] 公司治理架构 - 股东会为公司最高权力机构 行使重大决策权包括修改章程、增减注册资本、合并分立等事项 [46] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 董事长为法定代表人 [1][109] - 设立独立董事制度 独立董事需满足独立性要求且具备五年以上相关工作经验 [127][128] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权、信息查阅权等基本权利 [34] - 控股股东和实际控制人不得占用公司资金 不得进行内幕交易和利益输送 [43] - 连续180日单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事高管提起诉讼 [38] 重大事项决策机制 - 增加资本可采用公开发行、定向发行、红股派送、公积金转增股本等方式 [23] - 公司回购股份需符合六种法定情形 包括减资、员工持股计划、股权激励等 [25] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准 [47] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开一次 临时股东会需在发生特定情形后2个月内召开 [48][49] - 股东会可采用现场与网络相结合的方式召开 并提供投票便利 [12][50] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前5日通知 [116][118] 信息披露与合规要求 - 公司需保证披露信息真实准确完整 董事需对定期报告签署书面确认意见 [102] - 关联交易需履行回避表决程序 交易金额超过净资产0.5%需披露 [34][84] - 董事高管离职后仍需履行保密义务 且离职不免除任职期间的法律责任 [105]