会议基本信息 - 会议为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 经第十届董事会第十五次会议审议决定召开 [1] - 会议召开时间为2025年6月4日下午14:00（现场） 网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年5月28日 [1][2] - 会议地点为北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室 [2] 审议议案内容 - 审议三项非累积投票提案：2025年限制性股票激励计划草案及摘要 激励计划实施考核管理办法 授权董事会办理激励计划相关事宜 [2][4][9][10] - 所有提案均为特别决议提案 需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 中小投资者表决将单独计票并披露结果 [4] 参会登记与投票安排 - 法人股东需持营业执照复印件及账户卡办理登记 自然人股东需持身份证及账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [4][5] - 登记时间为2025年6月3日9:00-17:00 地点为钰珵大厦27层董事会秘书室 [5] - 网络投票代码为"360401" 简称"冀东投票" 可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [5][6] - 互联网投票系统开放时间为6月4日9:15-15:00 需提前办理身份认证 [6] 文件备查与授权说明 - 议案详情参见5月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [4] - 授权委托书需明确记载提案编码 表决意见及委托人持股数 未明确指示的由被委托人行使表决权 [7][8][10] - 表决意见分为同意 反对 弃权三类 多选或未选视为弃权 未投票或字迹无法辨认的同样计为弃权 [10]