股东大会召开情况 - 会议于2025年5月19日在广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室召开 采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 会议由董事会召集 董事长陈丽娜主持 程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东对各项议案同意比例均超99.9% [1][2] - 议案一表决情况：同意227,637,079股（99.9536%） 反对53,700股（0.0235%） 弃权51,900股（0.0229%） [1] - 议案二表决情况：同意227,561,879股（99.9206%） 反对127,900股（0.0561%） 弃权52,900股（0.0233%） [1] - 议案三表决情况：同意227,636,779股（99.9535%） 反对53,900股（0.0236%） 弃权52,000股（0.0229%） [1] - 议案四表决情况：同意227,624,460股（99.9480%） 反对95,119股（0.0417%） 弃权23,100股（0.0103%） [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 各项议案同意比例均超93% [2] 议案内容概要 - 审议通过2024年度利润分配预案 [2] - 通过非独立董事选举方案 [2] - 通过独立董事选举方案 [2] - 批准2025年度中期分红安排及授权董事会制定具体方案 [2] - 续聘会计师事务所议案获通过 [2][3] 法律意见 - 广东华商律师事务所律师谢淮桉、包兴静见证会议 [3] - 律师认为会议召集程序、人员资格、表决程序符合法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [3]