公司续聘审计机构决定 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 审计费用授权董事长协商确定 [1] - 该议案已获董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [1][5] 审计机构基本信息 - 致同会计师事务所成立于1981年 注册于北京 拥有近6000名从业人员 包括239名合伙人和1359名注册会计师 [1] - 2024年业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 [2] - 2024年审计297家上市公司 收费总额3.86亿元 审计166家挂牌公司 收费4156.24万元 [2] - 已购买职业保险 累计赔偿限额9亿元 近三年无民事诉讼赔偿责任 [2] 审计团队专业资质 - 项目合伙人姜韬2000年成为注册会计师 近三年签署9份上市公司审计报告和3份新三板报告 [2] - 签字注册会计师张一曲2006年成为注册会计师 近三年签署2份上市公司审计报告和2份新三板报告 [3] - 质量复核合伙人司伟库2014年成为注册会计师 近三年复核1份上市公司审计报告和2份新三板报告 [3] - 审计团队近三年未受刑事处罚或行政处罚 质量复核合伙人曾受监督管理措施 [3][4] 审计费用安排 - 2025年度审计费用总额80万元 其中财务报表审计65万元 内部控制审计15万元 与上期持平 [5] - 费用根据公司业务规模及分布情况协商确定 不含交通食宿费用 [5] 续聘决策程序 - 董事会审计委员会对致同所专业资质 投资者保护能力和诚信记录进行审核 认为其具备胜任能力 [5] - 第六届董事会第二十四次会议以6票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [5]