股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 会议通知于2025年4月28日通过上交所信息披露平台及合规媒体公告，提前20日披露召开时间、地点及审议事项 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日在北京公司会议室召开，网络投票时间为当日交易时段9:15-15:00 [4] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共7名，代表有表决权股份11,881,143股（占总股本24.8561%），网络投票股东49名代表91,593股（占0.1916%） [6] - 参会人员包括董事、监事、高管及见证律师，股东资格经核查符合法规要求 [6] 审议议案内容 - 共审议11项议案，包括年度报告、董事会/监事会工作报告、财务预决算、利润分配、董事/监事薪酬方案等 [7] - 特别议案9（取消监事会并修订章程）和11（为子公司授信担保）获三分之二以上表决通过 [9] - 议案6（利润分配）、7（董事薪酬）、11涉及中小投资者单独计票，议案7关联股东已回避表决 [8] 表决结果有效性 - 现场与网络投票合并统计，特别议案通过率达标，普通议案获过半数支持 [9] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，结果合法有效 [9]