股东会基本情况 - 本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月19日下午3:30在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼会议室举行 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，股东可在规定时间内通过上述系统行使表决权 [3] - 出席会议的股东及授权代表共302人，代表股份160,387,528股，占公司有表决权股份总数的66.7715%，其中现场出席7人代表159,198,663股(66.2766%)，网络投票295人代表1,188,865股(0.4949%) [5] - 中小股东及授权代表共299人，代表股份6,969,928股(2.9017%)，其中现场出席4人代表5,781,063股(2.4067%)，网络投票295人代表1,188,865股(0.4949%) [6] 审议议案及表决结果 - 会议审议通过了23项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所等常规议案 [7][10] - 特别审议通过了关于发行H股股票并在香港联交所上市的相关议案，包括发行方案(需逐项表决)、转为境外募集股份有限公司、募集资金使用计划等，各项议案同意率均超过99.96% [11][12][13] - 修订公司治理制度相关议案获得通过，其中《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等修订案的同意率为99.43% [14][15] - 所有议案表决结果合法有效，独立董事在会议上进行了述职 [17] 法律合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，会议通知于2025年4月29日在深交所网站及指定媒体公告 [2][3] - 出席会议人员资格及召集人资格经审查合法有效，未出现重复投票情况 [6] - 表决程序符合相关规定，表决结果合法有效 [17]