股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知提前20日公告，载明召集人、投票方式、时间地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月12日在成都经济技术开发区天府街1-2-1号召开，董事长于本宏主持 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00，覆盖现场会议全程 [2] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共10人，代表股份45,543,000股（占总股本44.5470%） [3] - 网络投票股东150人，代表股份17,464,187股（占总股本17.0822%） [4] - 合计出席股东160人，代表股份63,007,187股（占总股本61.6292%），中小投资者占比20.91% [4] 议案表决结果 高通过率议案（赞成率>99%） - 年度董事会工作报告：赞成62,629,290股（99.4002%） [5] - 年度监事会工作报告：赞成62,687,419股（99.4925%） [6] - 年度财务决算报告：赞成62,714,038股（99.5347%） [7] - 利润分配方案：赞成62,773,151股（99.6286%） [8] 中小投资者分歧议案 - 董事薪酬议案：中小投资者反对率2.6056%，弃权率0.5608% [9] - 监事薪酬议案：中小投资者反对率2.4392%，弃权率0.5587% [9] - 简易程序发行股票议案：中小投资者赞成率仅61.3614%，反对率11.1104%，弃权率高达27.5282% [11][12] 关联交易与审计机构 - 2025年度日常关联交易议案获98.4560%赞成，中小投资者反对率1.8051% [10] - 续聘审计机构议案获99.4925%赞成，中小投资者反对率1.2418% [10] 法律程序有效性 - 会议表决程序符合法律规定，关联股东均回避表决 [12] - 会议记录由主持人签署，决议由董事及董事会秘书签署 [12] - 律师确认股东大会召集、召开、表决全过程合法有效 [13]