董事会换届选举 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会和职工代表大会2025年第一次会议，选举产生第五届董事会成员，包括3名非独立董事（吴艳芳、周海波）、3名独立董事（韩世君、罗敏、刘美）和1名职工代表董事（白俊），任期三年 [1] - 职工代表董事白俊的简历详见附件，其他董事简历已通过2025年4月18日披露的《关于董事会换届选举的公告》公开 [2] - 第五届董事会选举张宝泉为董事长，并设立审计委员会（主任刘美）、提名委员会（主任韩世君）、薪酬与考核委员会（主任罗敏）、战略委员会（主任张宝泉），各委员会独立董事占比过半且由独立董事担任主任 [2] 高级管理人员聘任 - 第五届董事会聘任张宝泉为总经理、周海波为副总经理、陈坤为董事会秘书（已取得科创板董秘资格）、王育贵为财务总监，任期与本届董事会一致 [3] - 上述高管均符合《公司法》任职资格，提名委员会审议通过聘任事项，审计委员会单独审议财务总监任命 [4] - 陈坤具备法律职业资格，曾任职东晶电子、GQY视讯董秘，2021年11月起任公司副总裁 [6] 王育贵为注册会计师，曾任天风证券投行部董事副总经理 [6] 证券事务代表及联系方式 - 聘任王俊萌为证券事务代表（已取得科创板董秘资格），其具备法律职业资格，曾任创旗天下信披法务主管 [7] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话021-61659566、邮箱info@linksteccom、上海普陀区办公地址 [4] 组织架构调整 - 第四届董事会独立董事强莹、桂水发、林俊离任，原董事兼副总经理梁启华不再担任董事职务但仍留任公司 [4] - 2024年年度股东大会通过取消监事会的决议，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止 [5]