股东大会基本情况 - 股东大会于2025年05月19日在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元召开 [2] - 会议由董事长尹雷伟主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 7名董事中4人出席 3名监事全部出席 董事会秘书张谦出席 部分高管列席 [2][3] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [3][4] - 特别决议事项《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》获2/3以上表决权通过 [5] - 其他普通决议事项均获1/2以上表决权通过 [5] 公司治理动态 - 续聘2025年度会计师事务所议案通过 显示审计机构保持稳定 [4] - 通过西安子公司2025年度日常关联交易预计及融资授信担保议案 反映子公司业务持续拓展 [4] - 董事 监事及高级管理人员2024年度薪酬方案获批准 [4][5] 法律程序合规性 - 浙江翰勋律师事务所出具法律意见书 确认会议程序 人员资格及表决结果合法有效 [5] - 股东大会决议文件经董事 记录人签字并加盖董事会印章 [7]