财务决算与预算 - 2024年度公司总资产641,240.82万元,较2023年末减少44,138.18万元,降幅6.88%[5] - 2024年营业收入502,612万元,净利润3,250.96万元,同比减少16,103.39万元[6] - 2025年预算目标为营业收入502,612万元,净利润5,221万元,较2024年增长60.6%[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派发现金红利0.21元(含税),合计分配8,693,181.31元,占归母净利润31.34%[7] - 未分配利润275,635.26万元,较2023年末减少2,867.72万元[6] - 分配方案不送红股且不转增股本,保留资金用于战略项目建设[7] 关联交易 - 2024年实际关联交易额196,543.26万元,低于预估7,994.99万元,占净资产2.01%[24] - 2025年预计关联交易总额124,205.43万元,其中原材料采购占比72.7%(90,290万元)[26] - 主要关联方包括中蓝国际化工(交易额39,200万元)、江苏瑞恒新材料(39,000万元)[27] 董事会运作 - 2024年召开9次董事会会议,审议议案涉及战略调整、高管薪酬、审计机构续聘等[10] - 独立董事全年出席率100%,对关联交易、利润分配等事项发表独立意见[40][48] - 董事会下设4个专业委员会,全年召开审计委员会3次、战略委员会1次[16] 审计机构 - 续聘天职国际会计师事务所,2024年支付财务审计费60万元、内控审计费30万元[19] - 天职国际2023年证券业务收入12.87亿元,服务263家上市公司[21] - 项目合伙人史志强签署过3家上市公司审计报告,质量控制复核人齐春艳复核超20家[23] 战略规划 - 2025年重点推进精细化管理,降低能耗物耗,拓展海外市场认证(如PC产品欧盟REACH认证)[17] - 计划加强ESG体系建设,已披露2023年度环境、社会及治理报告[16] - 投资方向聚焦产业链延伸与技术创新,预算资金优先保障战略项目[7]
沧州大化: 沧州大化股份有限公司2024年年度股东大会会议资料