股东大会召开安排 - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议时间为2025年6月10日14:30 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行(9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00) 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月5日 登记在册的普通股股东可通过书面委托代理人参会 代理人身份不受限制 [2] - 会议地点设在江苏省苏州市吴江区震泽镇的公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 将审议6项非累积投票提案 包括确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易 2025年套期保值业务计划 申请金融机构综合授信额度等 [2] - 特别议案涉及董事/监事薪酬方案 包括确认2024年度实际发放金额及2025年度薪酬方案 [2] - 所有议案已通过第六届董事会第八次会议及监事会第七次会议审议 具体内容可查阅2025年4月26日披露的公告文件 [3] 参会登记流程 - 登记时间为2025年6月6日8:30-11:30及13:30-16:30 可采用现场/信函/邮件方式登记 信函需在6月6日17:00前送达 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 自然人股东需持身份证原件 委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 参会股东需携带身份证明/股票账户卡/持股凭证等原件 交通食宿费用自理 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统输入投票代码或通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参与 需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] - 投票规则明确总议案与单项议案重复投票时以第一次有效投票为准 对总议案投票将视为对所有未表决单项议案表达相同意见 [5] 文件备查 - 备查文件包括董事会/监事会决议公告 独立董事述职报告等 均可在巨潮资讯网查询 [3][4] - 会议材料含网络投票操作指南/授权委托书模板/股东登记表等附件 [5][8][12]