股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月26日15:00在公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年5月26日9:15-15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日登记在册的全体股东及公司董事、监事、高级管理人员等 [1] 董监高责任险议案 - 拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险 保费50万元 责任限额5000万元 [2] - 保险期限为12个月 由中国平安财产保险股份有限公司承保 [2] - 保险责任涵盖追溯日后发生的行为引起的赔偿请求 [2] - 董事会已审议通过该议案 并提请股东大会授权管理层办理相关事宜 [3] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订以完善公司治理结构 [3] - 修订内容详见上海证券交易所网站临时公告 [3] - 董事会已审议通过该议案 并提请股东大会授权办理工商备案手续 [3] 董事选举 - 拟增补3名非独立董事 候选人包括曲绍勇、花明、许宁等5人 [4][5][6] - 候选人背景涵盖资本运营、投资管理、法律等领域 [6][7] - 董事任期自股东大会通过至第十一届董事会届满 [4] 独立董事选举 - 拟增补2名独立董事 候选人包括苏春华、沈彬荣等4人 [8][9][10] - 候选人具备财务、法律、金融等专业背景 [10] - 独立董事候选人资格已通过上海证券交易所审核 [9] 监事选举 - 拟选举1名监事 候选人为曾霞、李悦 [11][12][13] - 候选人具备财务管理和会计专业背景 [12][13] - 监事任期与第十一届监事会任期一致 [11]