会议召开情况 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会及2025年第一次职工代表大会，顺利完成董事会换届选举 [1] - 第六届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开，全体9名董事出席（4人以通讯方式参与），高级管理人员列席 [2] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [2] 董事会换届结果 - 胡仁昌当选第六届董事会董事长，任期三年 [2] - 陆小健被聘任为公司总经理，任期三年 [3] - 吴迪增被聘任为副总经理，任期三年 [4] - 房宏强被聘任为财务负责人，任期三年 [5] - 劳逸被聘任为董事会秘书，任期三年 [5] - 王珏莹被聘任为证券事务代表，任期三年 [6] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会：刘玉龙（召集人）、胡国柳、YU BIN [3] - 战略与ESG委员会：胡仁昌（召集人）、陆小健、胡国柳 [3] - 提名委员会：胡国柳（召集人）、谢雅芳、陆小健 [3] - 薪酬与考核委员会：谢雅芳（召集人）、孙宏亮、刘玉龙 [3] 议案表决情况 - 所有议案均获全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权），包括董事长选举、高管聘任及各专门委员会设立 [2][3][4][5][6]