证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-032 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次职工代表大会，顺利换届选举 产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日 下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。 经全体董事推举，本次会议由公司董事胡仁昌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯方式出席董事 4 人）， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《浙江捷昌线性驱动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议议 ...