董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月11日召开2025年第一次职工代表大会，2025年5月20日召开2024年年度股东会，选举产生第三届董事会成员 [1] - 第三届董事会第一次会议于2025年5月20日下午16:00以现场结合线上方式召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中4人以通讯表决方式出席），全部高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长周炳松主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会设置 - 第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年 [2] - 审计委员会主任为施秋霞，成员包括戴文武、李玉荷 [2] - 薪酬与考核委员会主任为轩凡林，成员包括施秋霞、张佳诚 [2] - 提名委员会主任为戴文武，成员包括轩凡林、周翔 [2] - 战略委员会主任为周炳松，成员包括周翔、周岳 [2] 高级管理人员任命 - 选举周炳松担任第三届董事会董事长 [2] - 聘任周翔为公司总经理，任期与第三届董事会一致 [3] - 聘任张佳诚为董事会秘书（已取得深交所董秘资格），周慧如为证券事务代表 [3] - 聘任蔡云肖为财务总监，任期与第三届董事会一致 [5] 议案表决结果 - 所有议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][5]