董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第一次会议通过邮件方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中5名董事因公务原因以通讯方式参加[1] - 会议由半数以上董事推举的李凯先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 非董事高级管理人员列席会议，董事会秘书孟曦东通讯出席[1] 董事会会议审议决议 - 系统性修订《董事会提名委员会议事规则》，修订内容于2025年5月21日在上交所网站披露[1][2] - 系统性修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，修订内容同步披露于上交所网站[2] - 适应性修订《董事会战略委员会议事规则》，修订文件同日公开披露[2] - 选举产生第四届董事会各专门委员会，具体名单详见编号2025-023的公告[2][3] 高级管理人员任命 - 李凯当选第四届董事会董事长，任期三年[3] - 李凯同时被聘任为公司总经理，任期与董事会任期一致[3] - 孟曦东获聘为副总经理兼董事会秘书，王辉任财务总监，任期均为三年[5] - 梁缤予被任命为证券事务代表，任期同步至第四届董事会届满[5][6] 表决结果 - 所有议案均获全票通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][5][6]