公司基本情况 - 公司全称为武汉高德红外股份有限公司，英文名称为WuhanGuideInfraredCo,Ltd，注册地址为湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号 [4] - 公司注册资本为4,270,736,108元人民币，股份总数为4,270,736,108股普通股 [4][20] - 公司于2010年4月21日经中国证监会批准首次公开发行75,000,000股人民币普通股 [3] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，由武汉高德红外技术有限公司整体变更设立 [2] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，行使包括经营方针决定、董事监事选举、重大资产交易审批等职权 [42] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [109][7] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例不低于1/3 [153] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书 [127] 股份相关条款 - 公司股份采取股票形式，实行同股同权原则，股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [15][16][18] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的，发起人股份上市后1年内不得转让 [28][29] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [29] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股份总额的10% [24][25] 经营范围 - 许可项目包括特种设备设计制造、建设工程施工、电力设施安装维修等需审批业务 [13] - 一般项目涵盖仪器仪表、电子设备、集成电路、半导体器件、通信设备等研发制造销售 [13][14] - 业务范围延伸至人工智能、云计算、信息安全设备等高科技领域 [14] - 可根据发展需要经审批调整投资方向和经营范围 [14] 军工特别条款 - 公司负有完成国家军品研制生产任务的义务，需建立保密制度和军品信息披露审查制度 [15] - 需保持军工科研生产能力，遵守国防专利条例和武器装备科研生产许可法规 [15] - 控股股东变更、董事长/总经理变动等需向国防科技工业主管部门履行审批或备案程序 [6][7] - 在国家发布动员令后需完成规定动员任务，接受依法征用相关资产 [15] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [33][34] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，应履行诚信义务 [41] - 股东滥用权利给公司造成损失的需承担赔偿责任，滥用法人独立地位的需对公司债务承担连带责任 [39] 会议制度 - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在董事人数不足、亏损达股本1/3等情形下召开 [44][45] - 股东大会可采用现场与网络投票结合方式，临时提案需在会议召开10日前提交 [46][55] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知，紧急情况下可随时召开 [117][119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议需提前3日通知 [155][156]