董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十五次会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席8名，其中7名以通讯方式参与表决，董事康凯因个人原因缺席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 投资规划调整 - 公司拟与重庆市渝北区人民政府签署《解除协议》，退还部分土地使用权 [2] - 计划与重庆战新科技产业集团重新签署《捷荣智能终端科技产业园项目投资协议》 [2] - 议案获董事会全票通过（8票同意，0票反对/弃权），需提交股东大会审议 [2] 关联交易及财务资助 - 全资子公司香港捷荣将接受控股股东捷荣集团不超过1,500万港元的财务资助 [2] - 资助期限不超过12个月，利率不高于香港同期银行贷款利率，可循环使用或提前还款 [2] - 关联董事赵晓群、郑杰、崔真洙回避表决，议案以5票同意通过（8票中3票回避） [3] 信息披露安排 - 相关公告同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3] - 涉及文件包括土地使用权退还公告（编号2025-022）、关联交易公告（编号2025-024）及股东大会通知（编号2025-023） [2][3]