股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会决议召集，并于2025年5月20日14点30分在长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号公司办公大楼一楼会议室（一）召开 [2][3] - 股东大会通知于2025年4月29日在指定网站公告，载明了召集人、时间、地点、议案及股权登记日（2025年5月14日）等关键信息 [2] - 会议实际召开时间、地点及议案内容与公告通知完全一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》要求 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议共有5名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份数合计198,345,472股，占公司总股本的6.7736% [3] - 出席股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的合法股东 [3] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [4] 议案表决结果 普通决议案通过情况 - 《2024年度董事会工作报告》获99.6772%同意票，反对率0.2613%，弃权率0.0615% [4] - 《2024年度监事会工作报告》获99.6956%同意票，反对率0.2581%，弃权率0.0463% [4] - 2024年度利润分配方案获99.6571%同意票，中小股东支持率达97.9251% [5][6] - 计提资产减值准备议案获99.5221%同意票，反对率0.3189% [7] 特别决议案通过情况 - 取消监事会并修改《公司章程》议案获99.6772%同意票，超过三分之二表决权通过要求 [8] - 2025年中期现金分红授权议案获99.5503%同意票，中小股东支持率97.2785% [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [8] - 法律意见书明确不对议案内容真实性发表意见，仅对程序合法性进行见证 [2][8]