证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-24 中国全聚德（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第十届一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式向各位董事 发出，会议于 2025 年 5 月 20 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会由吴金梅女士主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会 届满为止。董事长为公司法定代表人。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第十届董事会各专门委员会组成如下： 战略委员会由 5 名董事组成：吴金梅、成琳、周延龙、刘永龙、石磊，其中 吴金梅为主任委 ...