证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-021 快克智能装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 20 日召 开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。第五届董事会 第一次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场和网络方式召开。因董事会 换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以 书面形式发出。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事 长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意选举金春女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同 ...