董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议共审议3项议案 均获全票通过 [1] - 豁免提前发出会议通知时限要求 经全体董事一致同意 [1] 董事会成员选举结果 - 刘舒琪当选第九届董事会董事长 严虎当选副董事长 表决结果为9票同意 [2] - 战略与可持续发展委员会成员：刘舒琪(召集人) 刘汉元 严虎 许映童 [2] - 审计委员会成员：陈磊(召集人) 姜玉梅 邓三 [2] - 提名委员会成员：姜玉梅(召集人) 许映童 刘舒琪 [2] - 薪酬与考核委员会成员：许映童(召集人) 陈磊 刘舒琪 [2] 高级管理人员聘任 - 刘舒琪兼任公司CEO 张璐任副总裁兼农牧技术中心主任 [2] - 周斌任财务总监 严轲任董事会秘书 李华玉任证券事务代表 [2][6][7] - 所有聘任议案表决结果均为9票同意 [2] 核心高管背景 - 董事长刘舒琪拥有丰富行业经验 现任中国光伏行业协会副理事长等职务 曾获《财富》2023年中国最具影响力商界女性等荣誉 [4] - 副董事长严虎具有30余年财务管理经验 曾任新希望集团财务总监等职 [5] - 副总裁张璐为国务院特殊津贴专家 主持国家重点研发计划等项目 获国家科技进步二等奖2项 [6] - 财务总监周斌为注册会计师 曾任职于宝钢五冶及多家会计师事务所 [6]