证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-049 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 20 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室 召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管 理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定， 会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举朱双全先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董 事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票， ...