股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网发布《关于召开2024年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [1][2] - 股东大会于指定时间（2025年5月13日）在深圳新材料港F栋4楼会议室召开，实际流程与通知完全一致，由董事长黄正乾主持 [2] - 召集程序及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 参会人员资格 - 现场出席股东及代理人身份经核查与证券登记机构名册一致，代理人持有合法授权文件 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议，部分人员通过远程通讯方式参与 [3] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [3][4] 表决程序与结果 - 议案采用现场记名投票与网络投票结合方式，深圳证券信息有限公司提供网络投票统计 [4] - 全部议案均获通过，合并表决同意率超99.93%，反对票占比最高0.0467%（62,800股），弃权票占比最高0.0207% [5][6][7][8][9][10] - 中小股东表决中同意率最低为79.31%（340,421股），反对率最高14.63%（62,800股） [10] - 特别决议事项（如章程修改）获出席股东三分之二以上表决权通过 [8][9][10] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开、表决程序及决议结果符合法律法规及公司章程，决议合法有效 [10][12]