股东大会决议公告 - 股东大会于2025年5月20日在山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事、5名监事及董事会秘书谷俊超先生全部出席 [3] 议案审议情况 - 14项非累积投票议案全部通过，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案、2025年度财务预算方案等 [4][5][6] - 特别决议议案（2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案、变更注册资本及修订《公司章程》）获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [6] - 议案5、6、8、9、10、11、12、14需对中小投资者单独计票 [7] 业绩暨现金分红说明会安排 - 说明会定于2025年6月6日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动召开 [12][14] - 投资者可在2025年5月29日至6月5日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [12][15] - 公司董事长窦宝德、总经理禚洪建、财务总监李莉等高管将参与交流 [14] 法律见证及其他 - 北京海润天睿律师事务所对股东大会程序及表决结果出具合法有效的见证意见 [9] - 股东大会决议及法律意见书已按规定报备 [11]