本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开2024年年度股东会，选举产生了 公司第五届董事会成员，并经现场董事一致同意于当日下午召开第五届董事会第一次会议。会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的 议案》 董事会同意选举李丐腾先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委 员会委员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位董事讨论后一致同意，公 司第五届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下： ■ 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-012 上海飞科电器股份有限公 ...