董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会及第五届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会成员及高管团队 [1][9] - 李丐腾先生当选为公司第五届董事会董事长并兼任总裁，任期三年 [2][3][12] - 金文彩先生被聘任为副总裁，胡莹女士被聘任为财务总监，郭加广先生被聘任为董事会秘书，任期均与董事会一致 [5][6][12] 公司治理结构 - 第五届董事会由7人组成，包括董事长李丐腾、2名非独立董事、1名职工代表董事及3名独立董事 [9] - 董事会下设各专门委员会，独立董事人数均过半数，审计委员会召集人林振兴为会计专业人士 [11] - 公司根据《公司章程》修订取消监事会设置，原第四届监事会成员任期届满后不再选举新一届监事 [14] 股东会议案审议 - 2024年年度股东会审议通过12项议案，包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等，所有议案均获通过 [20][24][25] - 会议通过修订《公司章程》及其附件等多项管理制度，其中章程修订为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过 [24][25] - 董事及独立董事选举采用累积投票制，候选人得票数均超过出席股东所持表决权过半数 [25][26] 高管团队背景 - 董事长兼总裁李丐腾为公司创始人，拥有工商管理硕士学历，长期担任飞科系企业高管 [16] - 副总裁金文彩具有工程师职称，曾任飞科电器常务副总经理 [16] - 财务总监胡莹为注册会计师，2008年起历任公司财务部经理、财务副总监 [16] - 董事会秘书郭加广曾任上市公司柘中集团董秘兼副总经理，2020年加入公司 [16]