证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-020 华泰证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通知及议案于2025年5月15日以 专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2025年5月20日以通讯方式召开。会议应参加董事12人，实 际参加董事12人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董 事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议： 一、同意关于选举公司第六届董事会执行董事的预案，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权 同意王莹女士为公司第六届董事会执行董事人选，待公司股东大会选举通过后，王莹女士将正式履行公 司第六届董事会执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。 二、同意关于增加公司2024年度股东大会议程的议案。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意 ...