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中伟新材料股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

董事会决议 - 第二届董事会第三十二次会议于2025年5月20日以现场和通讯结合方式召开,应到董事9人,实到9人,会议由董事长邓伟明主持[2] - 审议通过变更内部审计负责人议案,戴祖福因工作调整辞职,聘任易琨为新任内部审计负责人,任期至第二届董事会届满[2][21] - 全票通过向参股公司印尼恒生、SEI提供财务资助议案,总额不超过2,300万美元,需提交股东大会审议[5][26] 财务资助详情 - 向印尼恒生(持股15%)提供不超过1,800万美元借款,利率≤10%,期限1年;向SEI(持股20%)提供不超过500万美元借款,利率≤7%,期限1年[26][28] - 2024年对印尼恒生已提供1,632万美元资助且无逾期,SEI无历史资助记录[35][36] - 截至公告日,公司对外财务资助余额11,345万美元,本次资助后总余额将达13,645万美元,占最近一期净资产4.88%[41] 股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会定于6月5日召开,审议财务资助议案,采用现场+网络投票方式[9][45] - 股权登记日为5月30日,投票代码"350919",网络投票时间为6月5日9:15-15:00[46][58][60] - 现场会议地点为长沙市雨花区运达中央广场B座11楼,登记截止时间为6月5日14:30[48][53] 公司治理变动 - 新任内部审计负责人易琨曾任华为技术有限公司及祥源集团高管,现任公司风控监察中心总经理,持有28,000股限制性股票[23] - 监事会第二十七次会议全票通过财务资助议案,认为该举措有助于产业链一体化布局且风险可控[16][38] - 独立董事专门会议一致同意财务资助事项,认为利率公允且不影响公司正常经营[39][40]