股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事长王敏良主持，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司7名在任董事全部以现场结合通讯方式出席 [3] - 3名在任监事全部以现场结合通讯方式出席 [3] - 董事会秘书出席会议，部分高管列席会议 [3] - 见证律师列席会议 [3] 议案审议结果 - 8项普通决议议案均获通过，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、董事监事薪酬授权、内部控制评价报告 [4][5] - 议案5-8对中小投资者进行了单独计票 [6] - 会议听取了《2024年度独立董事述职报告》 [6] 法律见证情况 - 上海市锦天城律师事务所律师邓颖、程雨露见证会议 [6] - 律师认为会议召集召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [6] 公告文件 - 公告包含经鉴证的法律意见书和加盖董事会印章的股东大会决议 [7]