股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月20日在上海市静安区江场三路238号一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场会议和网络投票相结合的投票方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事王信菁女士主持 董事长孙中峰因工作原因缺席 [2] 出席人员情况 - 9名在任董事中3人出席 包括董事长孙中峰在内的6名董事因工作原因缺席 [3] - 5名在任监事中2人出席 监事会主席张颂燕等3人因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书出席 部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括年度董事会/监事会工作报告、年度报告、财务预决算报告等 [4][5] - 通过的议案涵盖2024年度利润分配预案、为子公司提供担保、董监高薪酬及责任保险购买等事项 [4][5] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [5] 法律程序合规性 - 国浩律师（上海）事务所见证会议 律师梁立新、雷丹丹出具意见 [6] - 律师确认会议召集/召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定 [6]