董事会会议召开情况 - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开 [1] - 会议因情况紧急需尽快审议议案，以电话、口头方式通知全体董事参会 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈龙主持 [1] - 会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》 [1] - 同意于2025年6月5日召开临时股东大会，审议与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署《委托经营管理协议》暨关联交易事项 [1] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2] 股东大会信息披露 - 股东大会通知同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网 [2]