公司董事会换届及高管任命 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生第七届董事会，包括4名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事，共9名成员 [2] - 非独立董事包括董事长鲁楚平（持股613,591,916股）、副董事长徐海明（持股139,687,320股）、彭惠（持股48,090,000股）、刘自文（持股1,263,730股）及职工代表董事刘博（持股889,660股） [5][6][7][8][9] - 独立董事团队由电驱动专家张承宁、法学教授石静霞、注册会计师张永德及热管理技术专家陈良组成，均具备深交所认可的独立性和专业资质 [10][12][13][14] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由鲁楚平、刘博及两名独立董事张承宁、陈良组成，聚焦长期战略规划 [3] - 审计委员会由独立董事张永德牵头，成员包括彭惠和陈良，负责财务监督 [3] - 提名委员会与薪酬考核委员会分别由独立董事张承宁、石静霞主导，确保治理合规性 [3] 高级管理团队调整 - 总裁由副董事长徐海明兼任，常务副总裁刘自文分管日常运营，副总裁伍小云（持股1,249,530股）同时担任财务负责人 [3][15] - 董事会秘书肖亮满（持股124,350股）具备深交所董秘资格，负责信息披露及投资者关系 [16][18] - 审计负责人彭新定拥有国际注册内部审计师资质，接替离任团队完善内控体系 [18][19] 离任人员情况 - 3名独立董事（刘奕华、侯予、郑馥丽）及3名监事（王侦彪、邴黎明、彭魏文）因任期届满离任，其中邴黎明持有174,360股股份需合规管理 [4] - 原董秘刘博转任副总裁，继续参与公司管理 [4][9]