公司董事会换届选举 - 公司于2025年5月20日召开第七届董事会第一次会议 所有9名董事均出席 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 鲁楚平当选第七届董事会董事长 徐海明当选副董事长 任期与本届董事会一致 [2] - 会议采用现场及通讯表决相结合方式 所有议案均获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [1][2] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由鲁楚平、刘博、张承宁（独董）、陈良（独董）组成 鲁楚平任召集人 [2] - 审计委员会由张永德（独董）、彭惠、陈良（独董）组成 张永德任召集人 [2] - 提名委员会由张承宁（独董）、徐海明、石静霞（独董）组成 张承宁任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由石静霞（独董）、刘自文、张永德（独董）组成 石静霞任召集人 [2] 高级管理人员任命 - 徐海明被聘任为公司总裁 刘自文任常务副总裁 伍小云任副总裁兼财务负责人 刘博任副总裁 任期均与第七届董事会一致 [3] - 肖亮满获聘董事会秘书 其已取得深交所董秘资格 联系方式包括电话0760-88555306及邮箱xiaoliangman@broad-oceancom [3] - 彭新定被任命为审计负责人 该任命经董事会审计委员会审议通过 [4] 会议程序合规性 - 会议通知在股东大会选举新董事会成员后以现场及邮件方式送达 全体董事一致豁免通知时间要求 [1] - 各专门委员会及高管任命议案均经提名委员会或审计委员会前置审议 [2][3][4]