董事会会议召开情况 - 新疆天业股份有限公司于2025年5月21日以通讯表决方式召开2025年第二次临时董事会会议，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张强主持 [2] - 公司监事及全部高管人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过将天辰化工电石厂、天能化工电石厂整体资产、负债、业务及人员以非公开协议转让方式逐步转让至天伟化工有限公司的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [2] - 天辰化工、天能化工、天伟化工均为公司全资子公司，本次交易旨在提高运营效率、降低管理成本、优化资源配置 [2] - 资产转让完成后，天伟化工将统一管理天辰化工电石厂、天能化工电石厂的全部资产、负债、权益、业务及人员 [2] 交易相关细节 - 本次交易采取非公开协议转让方式，已获得国家出资企业新疆天业（集团）有限公司同意 [3] - 交易不影响公司合并报表范围，且在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 [3] 参股公司雅澳科技情况 - 雅澳科技为公司参股公司，公司持股18.75%，注册资本16,000万元，主要经营纤维素纤维原料及纤维制造 [3] - 雅澳科技2023年生产经营出现严重困难，财务状况持续恶化，资金链断裂导致停产至今 [4] - 截至2024年12月31日，雅澳科技未经审计资产总额17,690,945.77元，负债总额797,222,951.39元 [4] - 董事会同意雅澳科技向法院申请破产清算，公司对雅澳科技的投资账面价值已减记至零，应收款项已全额计提减值准备 [4] 雅澳科技破产清算影响 - 雅澳科技破产清算不会影响公司现有业务的生产经营，不存在重大风险 [4] - 破产清算尚待法院受理并裁定，具体影响需待清算方案明确后确定 [4] - 破产清算完成后，不会对公司合并财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益 [4]