董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会2025年第四次会议于2025年5月21日上午以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，无委托出席情况，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过聘任陈丽华女士为公司财务总监的议案，其任职资格经董事会提名委员会、审计委员会审核通过 [1][3] - 董事会审议通过聘任陈薇女士为公司董事会秘书的议案，其任职资格经董事会提名委员会审核通过，王小龙先生不再代行董事会秘书职责 [2][3] 新任高管背景 - 财务总监陈丽华女士：1974年5月生，会计专业高级会计师，注册会计师兼税务师，2008年6月至今在公司任职，现任财务部总经理及多家子公司董事，无关联关系及违规记录 [3][5] - 董事会秘书陈薇女士：1979年4月生，经济学专业经济师，2000年至今在公司任职，2008年起任证券事务代表，现任证券部总经理及多家子公司监事，持有董秘资格证书，无关联关系及违规记录 [2][3][5] 高管联系方式 - 董事会秘书陈薇女士的联系方式：地址广西桂林市翠竹路35号天之泰大厦902室，电话/传真0773-3558955，邮箱9411167@qq.com [2]