董事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年5月21日通过邮件发送 实际出席董事5人且均为通讯表决方式参与 [1] - 会议由董事长张秋红主持 监事会成员及高管列席 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 触发修正条款但决定暂不下调 [2] - 不修正转股价原因包括存续期较长 公司基本面 股价走势及市场环境等综合考量 [2] - 表决结果为全票5票赞成 无反对或弃权票 [2] 可转债相关决策 - 公司强调对长期发展潜力与内在价值的信心 称此举为维护全体投资者利益 [2] - 详细内容参见同日披露的专项公告（编号：临2025-086） [2]