董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第三十三次会议于2025年5月16日以电子邮件形式通知并于2025年5月21日召开，会议召集、召开和表决程序符合规定 [1] - 董事会审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，同意提名于冷先生和王捷先生为独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止 [1] - 该独立董事提名议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并需提交股东大会审议 [1][2] - 关于独立董事辞职暨选举独立董事的详细情况，参见公司于2025年5月22日披露的编号为2025-020的公告 [1] - 上述两项议案的表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票 [1][2] 年度股东大会安排 - 董事会审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案，同意于2025年6月11日下午3:00召开 [2] - 股东大会股权登记日定为2025年6月4日 [2] - 关于召开股东大会的详细通知，参见公司于2025年5月22日披露的编号为2025-021的公告 [2] 股东大会审议事项 - 会议将审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告及财务决算报告 [3] - 会议将审议关于2024年度利润分配的议案 [3] - 会议将审议关于2025年度预计日常关联交易的议案 [3] - 会议将审议多项2025年度融资及授信相关议案，包括向上海银行、交通银行上海市分行、浦发银行上海分行各申请人民币25,000万元综合授信额度 [2] - 会议将审议关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案 [2] - 会议将审议关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 [2] - 会议将审议关于与子公司进行委托贷款的议案 [2] - 会议将审议关于选举第九届董事会独立董事的议案 [2] - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [2]