董事会会议召开情况 - 华帝股份第九届董事会第一次会议于2025年5月20日在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，由董事潘叶江召集并主持 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，符合法定人数和程序要求 [1] 董事会换届选举结果 - 选举潘叶江担任第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1][2] - 战略委员会由潘叶江等7名董事组成，潘叶江任主任委员 [2] - 审计委员会由赵述强等3名董事组成，独立董事赵述强任主任委员 [2] - 提名委员会由麦强等3名董事组成，独立董事麦强任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由丁北辰等3名董事组成，独立董事丁北辰任主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任潘叶江为公司总裁，任期至本届董事会届满 [3] - 聘任潘浩标、仇明贵、王操、蒋凌伟为公司副总裁 [3][6] - 聘任何淑娴为公司财务总监 [4][6] - 聘任潘楚欣为公司董事会秘书，联系方式包括电话0760-22839992、邮箱pancx@vatti.com.cn [6][18] - 聘任罗莎为公司证券事务代表，联系方式包括电话0760-22244225、邮箱luos@vatti.com.cn [6][19] 关键人物背景 - 潘叶江直接持有公司86,922,235股股份，为公司实际控制人，系石河子奋进股权投资执行事务合伙人 [9][11] - 潘浩标未持有公司股份，系石河子奋进股权投资合伙人，与董事会秘书潘楚欣为父女关系 [12][13] - 仇明贵持有公司313,700股股份 [14] - 何淑娴持有公司252,000股股份 [17] - 潘楚欣已取得董事会秘书资格证书，不属于失信被执行人 [18] 薪酬方案 - 第九届高级管理人员薪酬方案适用于不担任董事的高管，包括岗位工资和绩效奖金两部分 [7] - 绩效奖金依据职务和公司规定考核发放，方案经薪酬与考核委员会审议通过 [7]