公司资本变更情况 - 公司原注册资本及实收资本均为人民币437,871,840元 通过发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股权后 注册资本增加32,258,062元 变更后注册资本为470,129,902元 [1] - 无锡微研100%股权交易作价为36,000万元 以金证资产评估报告为依据 股份发行价格调整为每股5.58元 [2] - 公司历史资本变更包括2017年增资3,200万元 2018年资本公积转增4,480万元 2019年转增6,272万元 2020年转增8,780.8万元 2021年转增12,293.12万元 [2] 交易结构及审批流程 - 交易方案经2024年第一次临时股东大会审议通过 2025年4月1日获得证监会批复(证监许可[2025]651号) [1] - 交易对手方包括高昇投资、蔡磊明等6个主体 采用发行股份及支付现金组合方式 [1][2] - 标的资产已完成工商变更登记 取得无锡市滨湖区数据局核发的营业执照 [3] 财务数据及股份变动 - 本次新增股份32,258,062股 发行前总股本437,871,840股 发行后达470,129,902股 [1][2] - 发行价格确定依据为董事会决议公告日前20个交易日A股均价6.16元 经2023年度和2024年度分红除息调整后定为5.58元/股 [2] - 公司2014年IPO发行2,000万股 发行后注册资本8,000万元 2022年限制性股票激励增加股本776.6万元 [2] 后续事项 - 需向中登公司上海分公司办理新增股份登记 并向上交所申请股份上市及质押手续 [3] - 待完成过渡期专项审计 确定损益金额 [3] - 需办理公司章程变更等工商登记备案手续 [3]