本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003016 | 证券简称：欣贺股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | | 欣贺股份有限公司 | | 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 21 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资成立全资子公司的公告》。 三、备查文件 特此公告。 欣贺股份有限公司董事会 根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活 动、满 ...