董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年5月21日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月15日通过专人、电子邮件或传真形式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际表决董事9人，监事和高管列席会议 [1] - 会议由董事长孙柏豪主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全体董事投票通过决议，拟以自有资金2000万元在上海市设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司 [1] - 设立子公司目的是满足公司经营规划、主营业务发展及区域门店经营需求 [1] - 对外投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露与备查文件 - 具体投资内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告 [2] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1]