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聚力文化: 第七届董事会第一次会议决议公告

公司治理变动 - 公司于2025年5月21日召开2024年度股东大会,选举产生第七届董事会成员,包括4位董事和2位独立董事 [1] - 第七届董事会第一次会议选举陈智剑为董事长,并通过各专门委员会成员任命 [2] - 董事会战略委员会由陈智剑、林凯、刘宇组成,审计委员会由刘宇、陈智剑、刘裕龙组成,提名委员会由刘裕龙、姜飞雄、刘宇组成,薪酬与考核委员会由刘裕龙、黄阳光、刘宇组成 [2] 高管团队任命 - 聘任王炳毅为公司总经理,杜锡琦、魏晓静为副总经理 [2] - 杜锡琦兼任财务总监,魏晓静兼任董事会秘书 [3] - 聘任胡宇霆为证券事务代表,熊传智为审计部经理 [3] 关键人员背景 - 董事长陈智剑持有公司股票139,960股,其中101,900股为股权激励取得,与控股股东姜飞雄为表兄弟关系 [4] - 总经理王炳毅持有公司股票330,100股,历任公司多个子公司管理职务 [5] - 财务总监杜锡琦曾任浙江天目山药业财务总监,未持有公司股份 [6] - 董事会秘书魏晓静具有北京大学硕士学历,曾任职多家上市公司董事会秘书岗位 [7] - 证券事务代表胡宇霆自2014年起任职于公司 [8] - 审计部经理熊传智具有多年审计工作经验,曾任职多家企业审计负责人 [9]