股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过召开2024年年度股东大会的决议，并在上海证券交易所网站公告会议通知，通知中载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息[4] - 股东大会于2025年5月21日在浙江省永康市公司六楼会议室召开，董事长王跃斌主持，实际召开情况与通知完全一致[4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上证所交易系统和互联网投票系统进行，投票时段为2025年5月21日9:15-15:00[4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人13名，代表股份347,935,500股，占总股本77.4255%[5] - 网络投票股东86名，代表股份575,300股，占总股本0.1280%[6] - 合计出席股东99名，代表股份348,510,800股，占总股本77.5534%，其中中小投资者95名代表23,790,800股[6] 议案审议情况 - 会议审议16项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、董监高薪酬方案等核心事项[7] - 特别决议议案涉及利润分配、授信担保、章程修订等5项，需三分之二以上表决权通过[13] - 所有议案均获通过，同意票占比均超过99.9%，反对票最高为0.7133%（中小投资者对利润分配议案）[9][10][11][12] 表决程序与结果 - 采用现场与网络投票结合方式，投票结束后由股东代表、监事和律师共同计票监票[8] - 对中小投资者表决单独计票并披露，其中利润分配议案获中小投资者99.2017%同意票[10] - 特别决议议案均获得超过三分之二赞成票，如减少注册资本议案获348,243,900股同意（占比99.9897%）[12] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、出席资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程规定[14] - 会议表决结果合法有效，所有议案均依法获得通过[13][14]